中钢天源:第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-014 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十六次（临时）会议决议； 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次（临 时）会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、 ...