中钢天源:第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通 方式召开第七届董事会独立董事 2024 年第 二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨阳召集并主 持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》 该债务重组事项的决策程序《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次债务重组交易事项系基于中国宝 武、中钢集团与中钢集团金融债权人委员会按照市场化、法治化的原则，对中钢 集团实施债务重组方案调整，目的彻底解决中钢集团债务危机。该交易事项不会 影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 ...