浙江交科:第九届董事会第二次会议决议公告

（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司拟于 2024 年 7 月 10 日（星期 三）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 二、备查文件 公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮 件或者书面形式送达。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本 次会议由董事长申屠德进先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 ...