华峰化学:半年报董事会决议公告

一、会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事高卫东先生、赵敏女士、宋海涛先 生以通讯表决的方式参加。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度 报告》全文及其摘要。具体内容刊登于 2023 年 8 月 11 日的证券时报、中国证券 报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事发表独立意见。具体 内容刊登于 2023 年 8 月 11 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 网（http://www.c ...