华峰化学:关于召开2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-033 华峰化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 22 日（星期五）15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年 9 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 ...