东华软件:董事会决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-075 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》； 东华软件股份公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报 告》（ ...