黑猫股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-046 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长魏明先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年09月04日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年09月15日以现场会议方式召开。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-046 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 1、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票 为解决"年产2万吨超导电炭黑项目"项目实施用地需求，公司的全资子 ...