黑猫股份:董事会专门委员会议事规则（2024年3月）

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司股东大会决议设立董事会战略委 员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 ...