黑猫股份:2024年第三次独立董事专门会议决议

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计的议案》 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门 会议于 2024 年 08 月 12 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 08 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司 章程》《独立董事专门会议制度》等规定。 经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 独立董事认为：本次增加的 2024 年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生 产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易 为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要， 定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没 有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中 ...