软控股份:第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2023年 11月29日以邮件方式发出通知，于2023年12月1日上午10点在公司研发大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-072 软控股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》。 《关于购买控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-073）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 ...