软控股份:独立董事工作制度

软控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《软控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股 东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的 单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 ...