软控股份:董事会提名委员会议事规则（2023.12修订）

软控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月修订） 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之 一以上的独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会召集人由董事会委 派。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委 员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满的情形； 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学 性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 ...