星光股份:董事会议事规则（2023年8月）

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会 6 | | 第四章 | 董事长 8 | | 第五章 | 董事会秘书 9 | | 第六章 | 董事会的召开程序 11 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 12 | | 第八章 | 董事会下属各委员会 13 | | 第九章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 星光发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公 ...