星光股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-077 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持， 应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事 务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十次会议决议》 特此 ...