太阳纸业:太阳纸业第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-020 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023） ...