中材科技:半年报监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面形式通知全体监事，于 2023 年 8 月 17 日上午 11 时在北京海 淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席曾暄女士主 持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-029 中材科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份 有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《 ...