中材科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第十二次临时会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科 技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 9 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。 中材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时 ...