中材科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－039 中材科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2023年11月9日下午14：00 会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 27 名， 代表27名股东，代表股份1,095,358,717股，占公司有表决权股份总数的65.2728%。 出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 4 名，代表 4 名股东，代 表股份 1,027,325,096 股，占公司有表决权股份总数的 61.2187%。 通过网络投票表决的股东共 ...