中材科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-041 中材科技股份有限公司 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第十六次临时会议于 2024 年 9 月 27 日召开，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-15: ...