中材科技:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次临时会议 于 2024 年 9 月 23 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 9 月 27 日上午 9 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－039 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董 事会聘任陈雨先生担任公司总裁，任期与第七届董事会任期一致。 陈雨先生简历如下： 中国国籍，1978 年出生，中共党员，管理学硕士。现任中材科技股 ...