万邦德:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-032 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、微信、邮件等方式发出，经全体董事书 面同意豁免提前 5 日发出会议通知的时限要求，会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，庄惠女士、周岳江先生、李杨女士、张彦周先生以 通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于子公司签订<国有土地上房屋收购补偿协议书>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为配 ...