海鸥住工:董事会战略委员会实施细则（2024年04月）

董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第一条 为适应广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海 鸥住工"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组为日常办事机构，由公司董事长任投资评审小组 组长，另设副组长 ...