鲁阳节能:半年报董事会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-028 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；监事会部分成员及公司部分高 级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回 避表决。 山东鲁阳节能材料股份有 ...