鲁阳节能:2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-039 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份 349,245,258 股，占公司有表决权股份总数的比例为 68.9755%。其中持股 5%以下（不 含董监高）中小股东 17 人，代表有表决权股份 20,899,498 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 4.1276 %。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的第1项及第2项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票 ...