鲁阳节能:关于变更财务负责人及审计部负责人的公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更财务负责人及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人变更 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负 责人杨翌先生提交的书面辞职报告，杨翌先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职 务。杨翌先生辞去财务负责人职务后，不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意 聘任姚永华女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人事项发表了同意的独立 意见。 二、公司审计部负责人变更 公司审计部负责人王良花女士因退休原因不再担任公司审计部负责人职务，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关 ...