鲁阳节能:董事会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-041 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043） 于 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事 长 J ...