国脉科技:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-038 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 15:00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到 董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事 长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于政府收购公司土地使 用权的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件 授权公司经营管理层按照政府相关部门要求办理土地收购相关手续。 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法 ...