易普力:公司第七届董事会第八次会议决议公告

二、会议听取了《关于公司 2023 年董事会授权事项行权情况的报告》。 特此公告。 易普力股份有限公司董事会 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-067 易普力股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 26 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 16 日以书面及 电子邮件的方式送达各位董事。会议由董事长付军主持，会议应到董事 9 名，实 到董事 8 名。公司董事孟建新因公务不能参加会议，委托董事邓小英代为出席并 行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司落实董事会职权实施方案的议案》。 为全面贯彻落实国 ...