海翔药业:董事会决议公告

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-017 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场 加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其 中，王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陶红女士、王晓洋女士、俞永平先 生、钱建民先生出席现场会议，梁超女士以视频方式参会，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事俞永平先生、钱建民先生、梁超女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...