广博股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议通知于2024年7月10日以书面和通讯送达方式发出，经出席 会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于 2024年7月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-039 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）逐项审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案 的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，在综 合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务 发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公 司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司 ...