广博股份:第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-046 广博集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第五次会议决议 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次 会议通知于2023年9月18日以通讯方式发出，经全体监事一致同意， 于2023年9月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会 主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 公司监事会于近日收到公司监事徐建村先生提交的辞职报告，徐 建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。徐建村先 生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事 候 ...