广博股份:关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-049 林晓帆先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分 之一。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 广博集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"本公司") 董事会于近日收 到公司非独立董事黄琼女士的书面辞职报告，黄琼女士因工作原因申 请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞职后，黄琼女士仍担任 公司财务总监职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，黄琼女士辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄琼女士在 任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积 极作用，公司及董事会对黄琼女士在担任公司 ...