广博股份:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-053 广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议通知于2023年10月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的 议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告》刊登于 2023年10月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2023 年 10 月 12 日的 《证券时 ...