广博股份:半年报董事会决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-046 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议通知于2024年8月9日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，其中独立董事蒋岳祥先生以通讯方式出席本次会议。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表 决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的 ...