信隆健康:董事会决议公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-056 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，另外， 董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖哲宏先生因出差授 权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果: 1 ...