信隆健康:独立董事年报工作制度

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制,强化公司信息披露工作、进一步明确独立董事工作职责，发 挥独立董事年报编制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定公司《独立董事年报工作制度》。 第一条 独立董事应认真的学习证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及其它主管 部门关于年度报告的要求，在上市公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二条 公司建立健全年报工作的汇报和沟通机制。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 便利条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立 行使职权。 第三条 每会计年度结束后60个工作日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事对重大 事项进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司当事者与独 立 ...