信隆健康:2023年第三次临时股东大会决议公告

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年10月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-061 （2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长廖学金先生 （6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理 ...