信隆健康:董事会决议公告

第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-006 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董 事 8 名，董事廖学森因家庭原因，书面授权委托董事廖学湖代表出席并表决，独立董事高海军 因出差原因，书面授权委托独立董事王巍望代表出席并表决，独立董事陈大路因出差原因，书 面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度总 ...