莱宝高科:半年报董事会决议公告

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 2:30 在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路 9 号的公司光明工厂 二期办公楼 308 会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和议案于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人（其 中：董事王裕奎、董事刘丽梅、独立董事周小雄均因工作原因，以视频会议方式参会并 以通讯方式表决）。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫 东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 《公司 2023 年半年度财务报告》全文登载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资 ...