威海广泰:内部控制自我评价报告

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等（以下简称企业内部控制规范体系） 监管要求和规范规定，结合威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理情况，在日常监督和专项检查的基础上，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日，以下同）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、内部控制报告声明 按照企业内部控制规范体系的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...