威海广泰:第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见

基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审 议。 （以下无正文） 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 20 日以现 场加通讯表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人 员进行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况， 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定 和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提 交公司股东大会审议。 基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审 议。 二、关 ...