东港股份:半年报董事会决议公告

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-018 东港股份有限公司 第七届董事会第十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知于2023年8月 11日发出，并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。 本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 2023年8月22日 经认真审核，董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特 ...