东港股份:董事会决议公告

东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通知于 2024年4月12日发出，并于2024年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6 人，实到6人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事 项： 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-027 东港股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意对各专业委员会进行调整，调整后各专业委员会委员如下： 董事会审计委员会：张松旺、冯威、楚伦巴特尔 召集人：张松旺 董事会提名委员会：张松旺、冯威、史建中 召集人：冯威 董事会薪酬与考核委员会：冯威、张松旺、楚伦巴特尔 召集人：冯威 董事会战略与发展委员会：史建中、刘振鹏、唐国奇、张松旺、冯威 召集人：史建中 特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年4月22日 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年第一季度报告》 经认真审核，董事会认为《2024年第一 ...