梦网科技:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-065 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2023年9月25日以现场加书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补邹奇为公 司第八届董事会独立董事的议案》。 同意提名邹奇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立 董事候选人声明》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 具 ...