电投能源:2023年第六次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023059 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第六次临时董事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。 公司现有董事 9 名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持 公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共 有 9 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》； 根据《公司章程》有关规定，公司董事会由十二名董事组成，现 有董事九名，公司应补选董事会成员。根据公司提名委员会提议，拟 推荐徐薇女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第七届董事会董事任期届满时止。董事会其余两名董 ...