电投能源:《董事长专题会议事规则》

内蒙古电投能源股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一条 根据《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内 蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古电投 能源股份有限公司董事会授权管理规定》以及《国家电力投 资集团有限公司董事长专题会议事规则》等规定，为明确董 事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理， 制定本制度。 第二条 根据董事会授权管理规定，董事会将战略规划、 改革改组、投资并购等经营管理部分事项决策权授予董事长。 授权决策事项不需党委会前置研究，董事长应当召开专题会 议，经集体研究讨论后作出决定。 对公司章程规定的董事长职责内事项，董事长也可以召 开董事长专题会进行研究部署。 第三条 董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原 则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工 作，依法依规履行职责。 第四条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时， 董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。 第五条 董事长专题会由董事长召集和主持，总经理、 决策事项分管领导出席会议。董事会秘书，董事会办公室、 资本运营部（法人治理部）和主责部门主任列席会议。审议 投资并购事项时，总会计师出 ...