电投能源:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第九次临时董 事会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。 公司现有董事 10 名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代 表人）王伟光先生为会议召集人，共有 10 名董事参加会议并表决。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。 会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023075 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议《关于参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、 成套装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、 成套装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易公告》（公告编号 2023077）。 ...