电投能源:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023083 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十一 次会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于增加所属子企业资本金的公 告》（公告编号为 2023084）。 3.公司现有董事会成员 10 人，应出席的董事 10 人，实际出席会 议董事 10 人，其中现场参会董事 8 人，委托出席董事 2 人（李连香 董事因公务原因委托董事应宇翔代为表决，胡春艳董事因公务原因委 托独立董事陈天翔代为表决）。 4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为 会议主持人。公司监事，相关高管和部门负责人列席了会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名 ...