电投能源:2023年第十一次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023089 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该 议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第十一次临 时董事会会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为 会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于聘任 2 ...