电投能源:2024年第五次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024036 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于注销山西分公司的议案》 山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额 418.94 万元（主要是银行存款、应收款项、固定资产、无形资产及 使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付 款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数 ...